ИЗBЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Вольт»

(212013, г. Могилев, Гомельское шоссе, 38)

настоящим извещает о проведении 28 февраля 2023 года

годового общего собрания акционеров.

Место проведения собрания: г. Могилев, Гомельское шоссе, 38

Начало собрания – 10 часов 00 минут

Повестка дня собрания:

1. Отчёт управляющего Обществом об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях деятельности на 2023 год.

2. Отчёт  наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2022 году.

3. О результатах аудиторской проверки Общества за 2022 год. Отчёт ревизионной комиссии по результатам ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках Общества за 2022 год.

5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов за 2022 год.

6. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2023 году и первом квартале 2024 года.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 23 февраля 2023 года.

Регистрация участников собрания состоится 28 февраля 2023 года с 9-20 до 9-50   по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь: акционеру - физическому лицу – паспорт, представителю акционера – паспорт и документ, подтверждающий его полномочия (доверенность, приказ о назначении (избрании) на должность, контракт и т.п.).

Проект решений общего собрания с приложением необходимых обоснований и пояснений, информация о деятельности Общества за 2022 год предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании, с 07.02.2023 по 27.02.2023 с    9-00 до 15-00 (кроме выходных и праздничных дней) по месту нахождения общества по адресу: г. Могилев, Гомельское шоссе, 38, приемная руководителя, а в день проведения собрания - по месту его проведения c 09-00 до 9-20.

                                                                              Наблюдательный совет ОАО «Вольт»

В соответсвии с п. 9 Инструкции " О порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг", утвержденной Постановление министерсвта финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 года № 43 ОАО "Вольт" раскрывает годовой отчет за 2021 год.

Годовой отчет ОАО Вольт за 2021 год (875,42kb)

О выплате дивидендов по акциям за 2021 год