Открытое акционерное общество "Вольт" (212013, г. Могилев, Гомельское шоссе, 38) настоящим извещает о выплате дивидендов по акциям за 2018 год:

1. Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям: 02.03.2019 года;   

2. Дивиденды, начисленные на одну простую (обыкновенную) акцию 0,01 белорусских рублей. Привилегированных акций нет;  

3. Срок выплаты дивидендов - до 22 апреля 2019 года;

4. Порядок выплаты дивидендов: 

- акционерам - физическим лицам - наличными в кассе Общества или путем безналичного перечисления на их текущие либо карт - счета;   

- акционерам - юридическим лицам - путем безналичного перечисления на их расчетный (текущий) счет.

Открытое акционерное общество «Вольт»

(212013, г. Могилев, Гомельское шоссе, 38)

настоящим извещает о проведении 02 марта 2019 года

очередного (годового) общего собрания акционеров.

Место проведения собрания: г. Могилев, Гомельское шоссе, 38

Начало собрания – 09 часов 00 минут.

Повестка дня собрания:

1. Отчёт управляющего Обществом об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и основных направлениях деятельности на 2019 год.

2. Отчёт  наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2018 году.

3. О результатах аудиторской проверки Общества за 2018 год. Отчёт ревизионной комиссии по результатам ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов за 2018 год.

6. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2019 году и первом квартале 2020 года.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

       Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 29 января 2019 года.

        Регистрация участников собрания состоится 02 марта 2019 года с 08-00 до 08-50   по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь: акционеру - физическому лицу – паспорт, представителю акционера – паспорт и документ, подтверждающий его полномочия (доверенность, приказ о назначении (избрании) на должность, контракт и т.п.).

       Проект решений общего собрания с приложением необходимых обоснований и пояснений предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании, с 22 февраля 2019 года по 01 марта 2019 года с 9-00 до 15-00 (кроме выходных и праздничных дней) по месту нахождения общества по адресу: г. Могилев, Гомельское шоссе, 38, приемная руководителя, а в день проведения собрания - по месту его проведения c 08-00 до 08-30.

                                                                              Наблюдательный совет ОАО «Вольт»

О проведении внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «Вольт»

Открытое акционерное общество «Вольт» (212013, г. Могилев, Гомельское шоссе, 38) настоящим извещает о проведении 24 ноября 2018 года внеочередного общего собрания акционеров.

Место проведения собрания: г. Могилев, Гомельское шоссе, 38

Начало собрания – 09 часов 00 минут.

Повестка дня собрания:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему-индивидуальному предпринимателю.

2. Об утверждении кандидатуры Маркосяна Сергея Владимировича в качестве управляющего-индивидуального предпринимателя.

3. О заключении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Вольт» управляющему – индивидуальному предпринимателю Маркосяну Сергею Владимировичу.

4. О внесении изменений в устав Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра владельцев ценных бумаг Общества, сформированного на 13 ноября 2018 года.

Регистрация участников собрания состоится 24 ноября 2018 года с 08-00 до 08-50   по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь: акционеру - физическому лицу – паспорт, представителю акционера – паспорт и документ, подтверждающий его полномочия (доверенность, приказ о назначении (избрании) на должность, контракт и т.п.).

Проект решений общего собрания с приложением необходимых обоснований и пояснений предоставляется лицам, имеющим право на участие в собрании, с 14 ноября 2018 года по 23 ноября 2018 года с 9-00 до 15-00 (кроме выходных и праздничных дней) по месту нахождения общества по адресу: г. Могилев, Гомельское шоссе, 38, приемная директора, а в день проведения собрания - по месту его проведения c 8-00 до 08-50.

Наблюдательный совет ОАО «Вольт»