факс. +375-222-76-49-90
тел. +375-29-240-77-14 (Viber), +375-44-744-36-11
главная > новости
01 марта 2018
О проведении очередного общего собрания акционеров ОАО Вольт
Открытое акционерное общество «Вольт» (212013, г. Могилев, Гомельское шоссе, 38) настоящим извещает о проведении 31 марта 2018 года очередного (годового) общего собрания акционеров.
Место проведения собрания: г. Могилев, Гомельское шоссе, 38
Начало собрания – 09 часов 00 минут.
Повестка дня собрания:
1. Отчёт директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и основных направлениях деятельности на 2018 год.
2. Отчёт наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2017 году.
3. О результатах аудиторской проверки Общества за 2017 год. Отчёт ревизионной комиссии по результатам ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов за 2017 год.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2018 году и первом квартале 2019 года.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
О дате, на которую будет сформирован список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный на основании данных реестра владельцев ценных бумаг, будет сообщено дополнительно.
Регистрация участников собрания состоится 31 марта 2018 года с 08-00 до 08-50 по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь: акционеру - физическому лицу – паспорт, представителю акционера – паспорт и документ, подтверждающий его полномочия (доверенность, приказ о назначении (избрании) на должность, контракт и т.п.).
Проект решений общего собрания с приложением необходимых обоснований и пояснений, а также информирование о деятельности общества за отчетный год, предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании, с 09.03.2018 по 30.03.2018 с 09-00 до 15-00 (кроме выходных и праздничных дней) по месту нахождения общества по адресу: г. Могилев, Гомельское шоссе, 38, приемная директора, а в день проведения собрания - по месту его проведения c 8-00 до 08-50.
Наблюдательный совет ОАО «Вольт»