факс. +375-222-76-49-90
тел. +375-29-240-77-14 (Viber), +375-44-744-36-11
главная > новости
28 февраля 2020
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении очередного (годового) общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество «Вольт»
(212013, г. Могилев, Гомельское шоссе, 38)
настоящим извещает о проведении 31 марта 2020 года
очередного (годового) общего собрания акционеров.
Место проведения собрания: г. Могилев, Гомельское шоссе, 38
Начало собрания – 10 часов 00 минут.
Повестка дня собрания:
1. Отчёт управляющего Обществом об итогах финансово-хозяйственной деятельно-сти Общества за 2019 год и основных направлениях деятельности на 2020 год.
2. Отчёт наблюдательного совета Общества о проделанной работе в 2019 году.
3. О результатах аудиторской проверки Общества за 2019 год. Отчёт ревизионной комиссии по результатам ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках Общества за 2019 год.
5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов за 2019 год.
6. Утверждение направлений использования чистой прибыли в 2020 году и первом квартале 2021 года.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размеров вознаграждений членам наблюдательного совета и реви-зионной комиссии Общества.
9. О внесении изменений в договор о передаче полномочий единоличного исполни-тельного органа открытого акционерного общества «Вольт» управляющему – индиви-дуальному предпринимателю от 27.11.2018.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании данных реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 25 марта 2020 года.
Регистрация участников собрания состоится 31 марта 2020 года с 09-30 до 09-50 по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь: акционеру - физиче-скому лицу – паспорт, представителю акционера – паспорт и документ, подтверждаю-щий его полномочия (доверенность, приказ о назначении (избрании) на должность, кон-тракт и т.п.).
Проект решений общего собрания с приложением необходимых обоснований и по-яснений предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собра-нии, с 10 марта 2020 года по 30 марта 2020 года с 9-00 до 15-00 (кроме выходных и праздничных дней) по месту нахождения общества по адресу: г. Могилев, Гомельское шоссе, 38, приемная руководителя, а в день проведения собрания - по месту его прове-дения c 08-00 до 09-30.
Наблюдательный совет ОАО «Вольт»